چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴

سناتور ریچارد بلومنتال، عضو ارشد دموکرات کمیته امنیت داخلی سنای آمریکا، روز سه‌شنبه تحقیقاتی را درباره احتمال نقض تحریم‌ها از سوی صرافی رمزارز باینَنس آغاز کرد و در نامه‌ای به ریچارد تنگ، مدیرعامل این شرکت، خواستار ارائه اسناد مربوط به انتقال ۱.۷ میلیارد دلار دارایی دیجیتال از حساب‌های این صرافی به نهادهای مرتبط با ایران شد.
این اقدام پس از انتشار گزارش‌هایی در وال‌استریت جورنال و نیویورک‌تایمز صورت گرفت. وال‌استریت جورنال روز دوشنبه گزارش داد که بایننس تحقیقات داخلی کارکنان خود درباره انتقال یک میلیارد دلار از طریق این صرافی به شبکه‌ای که تأمین مالی گروه‌های مورد حمایت ایران را بر عهده داشته، متوقف کرده است. هم‌زمان نیویورک‌تایمز نوشت بازرسان داخلی بایننس دریافته‌اند افراد در ایران به بیش از ۱۵۰۰ حساب در این پلتفرم دسترسی یافته‌اند و حدود ۱.۷ میلیارد دلار از دو حساب بایننس به نهادهای ایرانی دارای ارتباط با گروه‌های تروریستی منتقل شده است.
به گزارش نیویورک‌تایمز، یکی از حساب‌های مورد اشاره متعلق به یک شرکت هنگ‌کنگی به نام «بلسد تراست» (Blessed Trust) بوده که به‌عنوان فروشنده با بایننس همکاری داشته است. گفته می‌شود برخی از بازرسان پس از طرح نگرانی‌های خود درباره این تراکنش‌ها تعلیق یا اخراج شده‌اند.
به نوشته خبرگزاری بلومبرگ و روزنامه نیویورک تایمز، سناتور بلومنتال در نامه خود نوشته است که بایننس «به‌نظر می‌رسد هشدارها و توصیه‌ها برای جلوگیری از طرح‌های پول‌شویی مرتبط با ایران را نادیده گرفته باشد» و خواستار ارائه مدارک درباره تعلیق و اخراج کارکنان بخش تطبیق مقررات شده است.
بایننس که بزرگ‌ترین نهاد مالی تبدیل رمزارز در جهان است، در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین ضد پول‌شویی و اجازه فعالیت به کاربران کشورهای تحت تحریم، از جمله ایران، اعتراف کرد و با پرداخت۳/٤ میلیارد دلار جریمه موافقت کرد. این شرکت اعلام کرده در بررسی داخلی خود شواهدی از نقض تحریم‌ها نیافته، حساب‌های مرتبط را مسدود کرده و همکاری با شرکت «بلسد تراست» را در ماه ژانویه متوقف کرده است