افایتیاف ایران را در لیست سیاه نگهداشت و کشورهای عضو را به اقدام فراخواند
شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳
نشست سه روزه کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی (اِفاِیتیاِف) در سنگاپور به پایان رسید و ایران در فهرست سیاه این نهاد باقی ماند. نمایندگان شبکه جهانی گروه ویژه اقدام مالی از ۲۰۰ حوزه قضائی و ناظران نهادهای بینالمللی در این اجلاس حضور داشتند.
گروه ویژه اقدام مالی در این نشست معیارهای گروه بازنگری همکاری بینالمللی در اولویتبندی و قرار دادن کشورهای در فهرست خاکستری و سیاه را تغییر داد، که آن را در ارزیابیهای آتی خود به کار میگیرد.
در پایان این نشست، افایتیاف ترکیه و جاماییکا را پس از بررسی محلی از فهرست خاکستری خارج کرد چرا که دوکشور با موفقیت نقائص استراتژیکی را برطرف کردند که در ارزیابیهای دوجانبه شناسایی شده بودند. ونزوئلا و موناکو دو کشوری هستند که به این لیست اضافه شدند.
فهرست خاکستری کشورهای هستند که تحت نظارت فزاینده قرار دارند، شامل ۲۱ کشور از جمله سوریه و یمن.
فهرست سیاه کشورهایی «پرخطر» هستند که به اقدام فراخوانده شدهاند شامل کره شمالی، ایران و میانمار.
در ارزیابی اخیر افایتیاف آمده است ایران شش سال پیش (ژوئن ۲۰۱۶) متعهد شد که نقائص استراتژیک خود را رفع کند. مهلت ایران برای اقدام در سال ۲۰۱۸ به پایان رسید و در سال ۲۰۲۰ افایتیاف به ایران یادآور شد که اقدامات لازم را انجام نداده است.
با در نظر گرفتن اینکه ایران عهدنامههای پالرمو و تامین مالی تروریسم را اعمال نکرده است، افایتیاف اکنون تعلیقی را که برای اقدام کشورها در قبال این عمل نکردن به تعهد در نظر گرفته بود کاملا برمیدارد و از کشورهای عضو میخواهد که بر اساس توصیهنامه تمام این اقدامهای بازدارنده را به کار گیرند.
به این ترتیب ایران در لیست سیاه افایتیاف باقی میماند و در صورتیکه به عهدنامه پالرمو تامین مالی تروریسم بپیوندد درباره اقدامهای بعدی تصمیم گرفته می شود از جمله اینکه این اقدامهای بازدارنده را تعلیق کند یا خیر.
افایتیاف تاکید کرد که همچنان درباره خطر مالی تروریسم از ایران و تهدیدش برای نظامی مالی بینالمللی نگران است.
افایتیاف نهاد اصلی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تولید و توزیع سلاحهای کشتار جمعی است.