دوشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۵

بر اساس یک گزارش جدید، صرافی‌های رمزارزی Zedcex و Zedxion در کانون یک شبکه پولشویی گسترده قرار دارند که ارتباط آن به رژیم ایران ختم می‌شود. در این گزارش که در رسانه آلمانی ntv منتشر شده آمده که حکومت ایران سال‌ها، احتمالا با کمک معاملات رمزارزی تحریم‌ها را دور زده و درآمدهای غیرقانونی نفتی را پنهان کرده است.
طبق این گزارش، کارشناسان جرم‌شناسی رمزارز از موسسه تحلیلی آمریکایی TRM Labs کل تاریخچه تراکنش‌های Zedcex و Zedxion را بررسی کرده و دریافته‌اند که بخش بزرگی از جریان‌های پرداخت این شبکه‌‌ها در یک آدرس یکسان به پایان می‌رسد. محققان با بررسی این پلتفرم‌ها دریافتند که بیش از ۸۷ درصد از حجم تراکنش‌های آن‌ها به سپاه پاسداران مربوط می‌شود.
طبق این گزارش، صرافی‌های رمزارزی Zedcex و Zedxion به‌طور رسمی در بریتانیا ثبت تجاری شده‌اند و گفته می‌شود مدیرعامل این پلتفرم‌ها فردی به نام الیزابت نیومن است.
با این حال، بررسی‌های پروژه‌ گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد (OCCRP) فاش کرد که تصویر منتشر شده از این فرد در وب‌سایت مذکور، تزئینی بوده و از یک بانک تصاویر تهیه شده است.
این گزارش می‌افزاید که سر نخ اصلی این شبکه فساد سپاه پاسداران، که اکنون در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد، به بابک زنجانی می‌رسد. زنجانی در سال ۲۰۱۳، در ایران به فساد متهم شد و سه سال بعد به‌دلیل اختلاس از پول‌های نفتی دولتی به میزان ۲.۷ میلیارد دلار به اعدام محکوم شد.
زنجانی که اکنون ۵۱ ساله است، به‌طور رسمی سال گذشته آزاد شده است. با این حال، طبق پرونده‌های زندان که پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد (OCCRP) به آن‌ها دسترسی داشته، زنجانی احتمالا از سال ۲۰۱۹ یعنی دو سال پیش از تأسیس شبکه رمزارزی خود، آزاد بوده است.
ظن کارشناسان جرم‌شناسی به این موضوع از آنجا تقویت شد که زنجانی در فراداده‌های سندی درباره اهداف شرکت Zedxion به‌عنوان نویسنده ذکر شده است. او این پرونده تبلیغاتی را در سپتامبر ۲۰۲۳ نوشته، یعنی مدت‌ها پیش از آزادی رسمی‌اش.
او همچنین یک رد پای دیگر نیز از خود به جا گذاشته از جمله این که پس از آزادی، در شبکه‌های اجتماعی، احتمالا به‌طور ناخواسته خود را در برابر تلویزیونی نشان داد که در آن وب‌سایت Zedcex باز بود.
این موضوع، ابعاد دیگری هم دارد. طبق داده‌های ثبت اینترنت، سولماز بانی یک مدل سابق ایرانی است و ظاهرا مسئول وب‌سایت و همچنین معشوقه زنجانی است. اگرچه این دو هرگز در شبکه‌های اجتماعی با هم ظاهر نمی‌شوند، اما اغلب در یک مکان دیده شد‌ه‌اند. حساب کاربری سولماز بانی اکنون حذف شده است. با این حال، یکی از آخرین پست‌های او، طبق گزارش پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد، گربه‌ای با طرحی خاص و یک زنگوله بنفش درخشان روی قلاده آن را نشان می‌داد.
نکته اینجاست که بیش از شش ماه پیش از آن، همین گربه با همان زنگوله در کانال رسمی تلگرام Zedxion ظاهر شده بود. بر اساس این گزارش، زنجانی و معشوقه‌اش، عمیقا در فعالیت‌های این صرافی‌های رمزارزی غیرقانونی دخالت دارند.